금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 정책 위반 혐의로 국내 최대 암호화폐 거래소 업비트에 영업 정지를 명령했다.
현지 언론인 매일경제는 업비트가 고객 파악(KYC) 의무를 이행하지 않아 벌금이 발생했다고 보도했습니다.
FIU 통보 업비트는 1월 9일 서비스를 중단하고 다음 주 월요일까지 거래소의 답변을 제출할 수 있도록 허용했습니다. 처벌에 관한 최종 결정은 다음 날 나올 예정이다. 확인될 경우, 업비트는 최대 6개월간 신규 고객 응대 제한을 받을 수 있습니다.
이번 규제 조사는 업비트가 지난 8월 사업자등록 갱신 신청서를 제출한 이후 FIU의 현장 조사에 따른 것이다.
이번 조사를 통해 KYC 요구 사항과 관련된 위반 의심 사례가 약 700,000건 발견된 것으로 알려졌습니다. 특정 금융정보의 보고 및 이용에 관한 법률에 따라 업비트는 위반 건당 최대 1억 원(약 $68,596)의 벌금을 부과받을 수 있습니다.
FIU는 KYC 문제 외에도 업비트의 해외 거래자 서비스에 대해 우려를 표명했는데, 이는 검증된 대한민국 시민에게 국내 거래를 제한하는 현지 규정과 충돌합니다. 업비트는 지난해 10월 사업허가가 만료돼 갱신 신청을 검토 중이다.
2017년 설립된 업비트는 한국 암호화폐 시장에서 약 70%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
